ইডির জালে এবার বড় সংস্থা!

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (ফেমা), ১৯-এর বিধান অনুযায়ী মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকে অবস্থিত ভেঙ্কটেশ্বর হ্যাচারিজ প্রাইভেট লিমিটেডের ২৪ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ছয়টি স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ইডি ২০১০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের কার্ডিফের মেসার্স ভেঙ্কিজ লন্ডন লিমিটেড নামে সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারি সংস্থায় অবৈধ রেমিট্যান্স পাঠানোর বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

ইডির তদন্তে জানা গেছে যে মেসার্স ভেঙ্কটেশ্বর হ্যাচারিজ প্রাইভেট লিমিটেড (মেসার্স ভিএইচপিএল) ২০১০ সালে যুক্তরাজ্যের কার্ডিফে মেসার্স ভেঙ্কিজ লন্ডন লিমিটেডকে (ভিএলএল) সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। মেসার্স ভিএইচপিএল ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স ফুটবল ক্লাব পিএলসি (বিআরএফসি) নামে একটি ফুটবল ক্লাব পরিচালনার আকারে বিনোদন কার্যকলাপে নিযুক্ত হিসাবে আরবিআইয়ের কাছে মেসার্স ভিএলএল-এর ব্যবসা ঘোষণা করেছে। মেসার্স ভিএলএল অন্তর্ভুক্তির পরে, মেসার্স ভিএইচপিএল ইক্যুইটি ইনফিউশনের ছদ্মবেশে প্রচুর তহবিল প্রেরণ করেছিল। প্রাথমিক বিনিয়োগের পাশাপাশি সংস্থাটি ক্ষতিগ্রস্থ ক্লাবটির দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইক্যুইটি অবদানের আকারে অর্থ বিনিয়োগ করতে থাকে এবং উক্ত বিনিয়োগ থেকে কোনও মুনাফা অর্জন না করে।

ED has seized 6 immovable properties located in the states of Maharashtra and Karnataka to the extent of INR 24.64 Crore of M/s Venkateshwara Hatcheries Pvt. Ltd under Section 37A of FEMA, 1999: Directorate of Enforcement

(Pics: ED) pic.twitter.com/dr8zfpDm2d

— ANI (@ANI) October 9, 2023

ইডির তদন্তে জানা গেছে যে মেসার্স ভিএইচপিএল এখনও পর্যন্ত মেসার্স ভিএলএলকে ১৯৬৩.৬০ কোটি টাকার সমতুল্য ২১,৯০,৮৩,৪১৯ জিবিপিএস রেমিটেন্স পাঠিয়েছে। উক্ত বিনিয়োগের মধ্যে মেসার্স ভেঙ্কটেশ্বর হ্যাচারিজ প্রাইভেট লিমিটেড মেসার্স হিটল্যাব ইনকর্পোরেটেড কানাডা নামে একটি প্রতিষ্ঠানের ৫৩,০০,০০০ শেয়ার কেনার জন্য ৩৩,৭৮,৩৭৮ জিবিপি বিনিয়োগ করেছে। এই কানাডিয়ান সত্তা আংশিকভাবে একজন আমেরিকান গায়ক আকনের মালিকানাধীন। জানা গিয়েছে, পুনেতে মেসার্স ভিএইচপিএল-এর অন্যতম প্রমোটার বি বালাজি রাওয়ের ব্যক্তিগত জন্মদিনের পার্টিতে পারফর্ম করেছিলেন আকন।

তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে যে মেসার্স ভিএইচপিএল একটি অসম্পর্কিত লোকসানকারী সংস্থায় ২৪,৬১,৮২,৪০৫ টাকার সমতুল্য ৩৩,৭৮,৩৭৮ জিবিপি বিনিয়োগ করেছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এটি তাদের নিজস্ব ঘোষিত বিনিয়োগের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হওয়ায় এটি অ-সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল।