চীনা লোন অ্যাপ মামলায় একাধিক জায়গায় ইডির হানা

নিজস্ব সংবাদদাতা : চীনা লোন অ্যাপ মামলায় রেজারপে, পেটিএম এবং ক্যাশফ্রির বেঙ্গালুরু অফিসে ইডির হানা।বেঙ্গালুরুতে ছয়টি স্থানে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। ইডি সূত্রে খবর, "ইডি চীনা লোন অ্যাপ কেস সম্পর্কিত একটি তদন্তের ক্ষেত্রে বেঙ্গালুরুতে 0৬টি জায়গায় ২ সেপ্টম্বরে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA), ২০০২- এর বিধানের অধীনে অনুসন্ধান অভিযান চালানো হয়েছে।" 

তদন্তেকারী সংস্থাটি বলেছে, সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশন, বেঙ্গালুরু দ্বারা নথিভুক্ত করা ১৮টি এফআইআর-এর উপর ভিত্তি করে অভিযান শুরু করেছে, যারা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অল্প পরিমাণে ঋণ নিয়েছিল। ইডি বিবৃতিতে আরও যোগ করা হয়েছে যে তদন্তে প্রকাশিত হয়েছে যে এই সংস্থাগুলি চীনা ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হয়। এই চীনা ব্যক্তি-নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলির "মার্চেন্ট আইডি এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে" ১৭ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।এই সংস্থাগুলির মোডাস অপারেন্ডি ভারতীয়দের জাল নথি ব্যবহার করে এবং তাদের সেই সংস্থাগুলির ডামি পরিচালক হিসাবে তৈরি করে, তারা উপার্জন করে।এটি লক্ষ্যে এসেছে যে উল্লিখিত সংস্থাগুলি পেমেন্ট গেটওয়ে/ব্যাঙ্কে থাকা বিভিন্ন মার্চেন্ট আইডি/অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তাদের সন্দেহভাজন/অবৈধ ব্যবসা করছে। রেজারপে প্রাইভেট লিমিটেড, ক্যাশফ্রি পেমেন্টস, পেটিএম পেমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড এবং চীনা ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত/চালিত সংস্থাগুলি অনুসন্ধান অভিযানের আওতায় রয়েছে বলে জানায় ইডি।