মেহুল চোকসির স্ত্রীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল ইডির

নিজস্ব সংবাদদাতা : এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ) আদালতে একটি নতুন সম্পূরক চার্জশিট দাখিল করেছে যেখানে পলাতক ব্যবসায়ী মেহুল চোকসির স্ত্রী প্রীতি কোঠারিকে মানি লন্ডারিং মামলায় 'সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এবং প্ররোচনাকারী' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। চোক্সি এবং তার ভাগ্নে নীরব মোদীর বিরুদ্ধে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ১৩,৫০০ কোটি টাকারও বেশি প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। নীরব মোদী যখন লন্ডনে তার প্রত্যর্পণের আবেদনের বিরুদ্ধে লড়ছেন, চোকসি বর্তমানে অ্যান্টিগুয়া এবং বারবুডায় বসবাস করছেন। ফেডারেল এজেন্সি দ্বারা পরিচালিত তদন্ত অনুসারে, ২০১৩ সালে চোকসির স্ত্রী দুবাই-ভিত্তিক ফার্ম ম্যাগাস কনসালটেন্সির প্রতিনিধির সাথে দেখা করেছিলেন এবং তাদের দুবাইতে তিনটি অফশোর কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করতে বলেছিলেন। তিনটি কোম্পানি - চ্যারিং ক্রস হোল্ডিংস লিমিটেড, কলিন্ডেল হোল্ডিংস লিমিটেড, এবং হিলিংডন হোল্ডিংস লিমিটেড - তখন চালু করা হয়েছিল, কোঠারিকে তাদের সকলের চূড়ান্ত সুবিধাভোগী মালিক (ইউবিও) করে তোলে। চার্জশিটে ইডি বলেছে, চ্যারিং ক্রস হোল্ডিংস লিমিটেড ছিল গীতাঞ্জলি গোল্ড অ্যান্ড প্রিসিয়াস এলএলসি-এর একমাত্র শেয়ারহোল্ডার, যেটি দুবাইতে গীতাঞ্জলি গ্রুপের কর্মকর্তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়েছিল। কলিন্ডেল হোল্ডিংসের ক্ষেত্রে, স্থাবর সম্পত্তি কেনা হয়েছিল যেখান থেকে দুবাইয়ের গীতাঞ্জলি গোষ্ঠী সংস্থাগুলি পরিচালিত হয়েছিল। ইডি চার্জশিটে বলেছে, “প্রীতি কোঠারি সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন যে এই সমস্ত সংস্থাগুলি লাভজনকভাবে মালিকানাধীন এবং চোকসি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল যিনি পিএনবিকে ৬০০০ কোটি টাকারও বেশি প্রতারণা করেছেন। তিনি সেখানে সম্পত্তি অর্জনের জন্য সংস্থাগুলির অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করেছিলেন।"অভিযোগপত্রে আরও বলা হয়েছে, কোম্পানিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা, লন্ডারিং এবং অপরাধের আয় সিফনিং এবং ব্যবহার করা এবং সেগুলিকে অপরিশোধিত হিসাবে উপস্থাপন করায় তিনি তার স্বামীর সাথে হাত মিলিয়েছিলেন। চার্জশিটে হাইলাইট করা হয়েছে,“ভারত থেকে রফতানি করা গহনাগুলি ভেঙে ফেলা হয়েছিল এবং তা থেকে হীরা/মুক্তা বের করা হয়েছিল। হীরা/মুক্তা অপসারণের পর সোনা/রূপা গলে যাওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল। গলিত ধাতু দুবাই বা ভারতে পুনরায় রপ্তানি করা হয়েছিল। এবং হীরা/মুক্তাগুলিও আলাদাভাবে ভারতে পুনরায় রপ্তানি করা হয়েছিল। পুরো প্রক্রিয়াটি কোনো উল্লেখযোগ্য মূল্য সংযোজন ছাড়াই সম্পাদিত হয়েছিল এবং শুধুমাত্র ভারতীয় সংস্থাগুলির টার্নওভারকে স্ফীত করার জন্য যাতে ব্যাঙ্কগুলি থেকে সর্বাধিক ক্রেডিট সুবিধা অর্জন করা যায়।"